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80人诈骗团伙藏身柬埔寨 钓走武汉高管1700万

新华网吴昌华 2014-07-10 10:11:26

80人诈骗团伙藏身柬埔寨 钓走武汉高管1700万  

31名嫌疑人被特警押解下飞机

 

排摸

钱在台湾被取现诈骗 电话来自柬埔寨

这是武汉最大一起电信诈骗案。接到报警后,武汉警方极其重视,迅速组织成立了专案组。

5月9日,专案组派员赴京查询涉案资金流向,结果显示,这笔巨款已通过8家金融机构的16个一级账户、167个二级账户,总共转账329次,之后全部在台湾提取了现金。

专案组收集了大量线索,查明该案使用网络诈骗电话的IP地址,其网络服务器位于柬埔寨首都金边附近。对该案中出现的虚假“最高人民检察院”网站分析后确认,该案的转账系通过远程操控完成,这是武汉首次发现犯罪分子使用远程操控转账。

远程操控是怎样实施的?昨日,侦查员介绍,黄某首先被“检察官”诱使,在虚假“最高人民检察院”网站下载并安装了一个所谓安全软件,实为远程控制软件,黄某的财务电脑即被犯罪分子远程接管。当黄某在专用电脑上插入U盾、提供密码之后,犯罪分子远程操控关闭了黄某的财务电脑屏幕,相当于蒙上了黄某的眼睛,同时肆无忌惮地进行转账操作。

侦查

飞赴金边蹲守 摸清诈骗团伙五窝点

6月初,公安部正式批准武汉警方组成赴柬工作组。6月9日下午,专案组4名先遣侦查员飞抵柬埔寨首都金边,侦查员首先从电信部门入手。

在柬埔寨,电信公司多达几十家,安装网线则由独立的公司完成。侦查员化装为中国某电信公司经理,以考察市场的名义接近当地网络运营商,在当地多方大力支持下,获取了大量情报信息。

侦查员介绍,境外实施电信诈骗的团伙有一个特点,老板喜欢犒赏骨干分子和诈骗有功的“话务员”,晚上会带领他们去餐厅、赌场、夜总会狂欢。于是,侦查员采用笨办法,白天在每栋可疑别墅记下车号,夜晚再到娱乐场所门外观察车辆,逐一比对牌号,甄别出一批白天趴窝不动、夜晚外出狂欢的车辆,同时结合侦查手段进行分析比对,苦追10多天后,终于锁定位于3号公路67公里处、与金边相邻的查阿地区的一处废弃厂房。此厂房四周架有蓝色铁网,紧锁的大门外装着大量监控探头。

监控该窝点可疑人员,侦查员发现还有窝点藏身在距金边300多公里的吴哥。20多天时间,经过一轮又一轮排查,侦查员们终于掌握了另外4个窝点。

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