王志东强调，中国投资者应尽快确认向Sun Trust汇入投资款的银行账户有效，且接收退款的途径是否畅通。如果不希望原路退回方式，需尽快与证监会及Sun Trust取得联系。另外，由于美国法庭程序的公开与透明，如果有投资人对于自己身份和行为曝光有顾虑的话，应考虑尽早采取规避措施。
值得一提的是，此案总额达1100万美元的“管理费”以及相关律师费，或是下一步议题。据美国证监会2月8日的官网公告，被告赛思承诺如果投资移民绿卡申请被拒绝，则将退还投资人交付的管理费，但截至案发之时，总额1100万美元的管理费90%以上已不存在。据报道，在2月20日的首次开庭审理中，法庭曾要求被告在2月27日之前必须提供一份有关这笔巨额管理费去向的宣誓说明，但此宣誓说明的具体内容并未被公开。对此，王志东认为，追讨管理费及律师费，将是更复杂、更漫长的工程。据悉，本案下一次开庭时间为5月29日。
（来源：国际金融报 编辑：欧叶）
